Скам-токены на PancakeSwap. Мошенники из Telegram — схема «Honeypot»

Скам-токены PancakeSwap

Привет! Сегодня я хочу рассказать тебе об одном популярном ныне способе обмана начинающих криптоинвесторов. Расскажу о том, как я о нём узнал, покажу схему, по которой работают мошенники, а также дам рекомендации о том, как не попасться на эту удочку и сохранить свои деньги.


 

Скам токены на PancakeSwap

 

 

Письмо от подписчицы

Всё началось с письма моей подписчицы Алёны, которая поведала мне следующую историю.
 
Скам токены Honeypot
 
Я уточнил детали:
 
Скам токены Honeypot
 
Алёна ответила:
 
Скам токены Honeypot

Скам токены PancakeSwap
 
Я стал изучать вопрос. Токен с таким названием нашёл на Coinmarketcap, но адрес контракта у него там значился другой.
 
W3G скам токен
 
Вот какую схему мошенничества я «накопал» в поисках истины. Её прозвали «хапипот» (honeypot – медовая приманка). Сначала опишу схему, затем объясню, почему её сравнивают со сладкой приманкой.
 

Схема развода

1. Мошенники создают токен, в смарт-контракте которого прописывается запрет на продажу (право на продажу есть только у самих мошенников). Зачастую токену дают имя какого-нибудь реально существующего перспективного токена, чтобы «выдать скам за конфетку» (но это не обязательно).

2. Также, они создают канал в Telegram, в который накручивают подписчиков и активность, а также закупают рекламу в других сообществах, чтобы привлечь в своё сообщество реальную аудиторию, которую они и будут «окучивать». Также, канал может быть чужим – мошенники могут просто взломать или арендовать канал, взяв в долю хозяина.

3. В сообществе какое-то время публикуются реальные новости из криптомира, а также различные полезные посты. Назовём этот этап «прогревом» аудитории. Задача этого этапа – втереться подписчику (потенциальной жертве) в доверие. Если канал взломан или арендован, то такой прогрев не требуется – ведь канал уже имеет лояльную аудиторию.

4. В «день Х» сообщество начинает воспевать свой скам-токен, показывая свои инвестиции в него, вечно растущий график цены, а также огромные профиты за короткое время. И действительно, токен растёт как на дрожжах и график роста настоящий. Вот только никто не знает, что цена постоянно растёт не потому что никто не хочет продать токен, а потому что никто не может его продать. Этот этап продолжается несколько дней/недель. Задача – спровоцировать подписчика купить скам-токен на PancakeSwap. Часто на этом этапе применяются уловки в виде постов о скором листинге токена на крупнейших биржах типа Binance и Huobi, о партнёрствах проекта с крупнейшими корпорациями мира, а также твиты крипто-авторитетов типа Илона Маска, Чанпэн Чжао (основатель Binance), в которых мэтры позитивно отзываются о скам-токене. Если проект мимикрирует под реальный (то есть, имеет то же название), то все эти новости могут даже быть настоящими. Если название токена вымышленное, то тут идёт в ход фотошоп (бывает даже довольно кривой и неаккуратный).

5. Когда мошенники понимают, что «кубышка наполнилась», они удаляют все посты о скам-токене и выводят всё на свои адреса, обрушивая график в ноль.

***

На каждом таком скам-токене мошенники зарабатывают сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Понятно, что при таких профитах они не скупятся на рекламу. Моя подписчица потеряла 5 тысяч долларов. Таких обманутых в крупных Telegram-каналах обычно сотни или даже тысячи – вот тебе и вся математика.
 

Почему схема называется Honeypot

Теперь о названии. Ханипот (медовая ловушка) – это тип ловушки, используемый охотниками или любителями дикой природы для отлова определенных видов животных. Например, медведей или каких-нибудь насекомых. Медовая ловушка обычно представляет собой контейнер, наполненный сладкими или приторными веществами, например, медом, который привлекает животное. Как только животное попадает в контейнер, чтобы съесть приманку, оно оказывается в ловушке и не может выбраться.

В контексте мошеннических токенов или схемы мошенничества термин «медовая ловушка» используется как метафора для описания использования мошенником ложных или вводящих в заблуждение обещаний финансовой выгоды для привлечения жертв подобно тому, как в медовой ловушке используется сладкое или желанное вещество для привлечения животных.
 

Как уберечься от скама

1. Если видишь график, состоящий только из зелёных свечей – подумай. Это неестественный рост. Ни один нормальный токен так себя не ведёт – наряду с зелёными всегда есть и красные свечки, даже в периоды бурного роста (по крайней мере, на небольших таймфреймах).
 
Honeypot график скам-токена
 
2. Любой токен можно проверить через сервисы проверки на скам. Их множество. Например, если вбить адрес контракта токена W3G, в сервис bschek.eu, то сервис сообщит нам, что токен выглядит как скам. Также, он сообщит нам о том, что токен нельзя продать.
 
Проверка токена на скам
 
Таких сервисов много. Вот ещё несколько примеров:
 
poocoin. app/rugcheck

tokensniffer.com

rugpulldetector.com

rugdoc.io/honeypot

honeypot.is
 
3. Никогда не доверяй в вопросах инвестиций на слово. Проверяй информацию в других источниках. Ты должен понимать, что вся ответственность за сохранность твоих инвестиций лежит только на тебе. Проверяй всё сам.

4. Если тебе гарантируют прибыль и иксы – тебя пытаются обмануть. В инвестициях не бывает гарантий. Особенно в высокорисковых, к коим относится рынок криптовалют.

5. Не инвестируй в высокорисковые инструменты суммы, которые ты не готов потерять.
 

Заключение

Я привёл обобщённую схему мошенничества. От случая к случаю она может меняться и совершенствоваться. Но суть одна – продажа жертве токена, который невозможно продать согласно условиям смарт-контракта.

Надеюсь, кого-то эта статья убережёт от потери средств. Но если ты уже отдал деньги в лапы мошенников – мне жаль. Многие люди рано или поздно становятся жертвами обмана. Особенно те, кто становится на путь инвестиций. Новички – это главная целевая аудитория мошенников. Очень важно воспринять этот неудачный опыт как урок. Инвестиции – это риск. Но если избегать ошибок и получать информацию из источников с проверенной годами репутацией, эти риски можно существенно снизить. И тогда инвестиции могут стать для тебя хорошим инструментом улучшения качества жизни. Мне очень печально встречать людей, которые сторонятся инвестиций как огня, потому что когда-то они столкнулись с мошенниками, навсегда отбившими у них желание инвестировать.

Доброй прибыли, друг!

Хочешь быть в курсе новостей блога?
Тогда подпишись!

Введи e-mail:




 

3 комментария

  1. Вадим:

    Подскажите пожалуйста, если по неопытности зашел на панкейксвап через телеграмм, но никаких данных не вводил, могут ли мошенники занести вирус на мой телефон для кражи паролей или крипты с моих кошельков?

    • AlphaInvestor:

      Что значит «зашел на панкейксвап через телеграмм»? Перешли по ссылке из телеграма? Если перешли на настоящий панкейк свап, то ничего страшного, я думаю. А если это был фишинговый сайт — то всё может быть.

  2. roman:

    Почему биржа такое допускает и не борется с явлением? Можно ли через руководство биржи как-то попробовать вернуть деньги?

Комментировать